證監會上周三(13日)發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營,並將案件轉介警方。昨日(18日)商業罪案調查科採取大規模執法行動,搜查多間辦公室,並先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等人。今早(19日)行政長官李家超形容事件有欺詐成分。警方與證監會下午4時召開記者會交代案情,其中警方表示至今共拘捕4男4女,包括涉案公司和場外找換店(OTC)的負責人和職員。截至昨晚10時半,警方接獲1,641人就相關事件報案,涉及金額11億8,700萬元,當中最大一宗的受害人「入金」損失4,000萬元。
【1657】警:目前案中的損失金額,初步均為受害人真正「入金」金額。證監會則稱,所有被捕人士均收過證監會的警告信。
【1645】警:最大一宗個案涉款4,000萬元,為「入金」方式。
【1635】被問到有懷疑與案相關的藝人已離港前往馬來西亞,警方表示調查仍然進行中,會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動,若有人真的犯法,有需要時會將相關人士從外地引渡回香港。至於警方因什麼原因作出拘捕,商業罪案調查科警司李慕賢表示是出於他們的角色,認為他們有份參與「氹投資者」進入騙局。
【1631】孔慶勳:如懷疑受騙或對騙案有疑問,可致電警方反詐騙協調中心「防騙易熱線:18222」尋求協助。市民應該謹記警方的防騙小貼士,包括: 1) 使用警方推出的「防騙視伏APP」,遇到可疑電話、電郵、網址時,可先用APP檢查其風險程度;2) 如懷疑被騙,可到附近警署或致電18222。警方會繼續採取主動調查,在適當的時候進行拘捕行動,致力打擊詐騙及相關洗錢活動。
【1630】孔慶勳:就今次事件,警方發現大部分受害人均是無經驗投資者,希望藉此提醒公眾關於加密貨幣和虛擬資產投資的重要事項,以保障投資者。第一,不要盲目相信所謂「權威」,例如自稱為投資達人或投資大師,投資者應自己做足功課,深入了解相關產品及其所投資的虛擬資產如何運作。最重要是清楚明白產品的特點及風險,按自己的投資目標及風險承受能力,謹慎評估並選擇合適的產品。
第二,投資是一場風險與回報的博弈,受不同外在因素影響,不要因為恐懼而衝動行動。 正所謂「財不入急門」,投資前一定要充分了解產品及相關投資平台的背景。
第三,今次事件中,涉案虛擬資產平台聲稱極回報,可以說是難以置信 ,「too good to be true」。案中受害人往往因為貪圖高回報而墮入騙局,最終接「火棒」而蒙受巨大損失,故不要因為追求過於理想的回報而忽略了風險。
最後一點,投資者在不受規管的平台上交易,並將加密貨幣的「私鑰」交由平台保管,變相是將自己的財產放入他人的夾萬,最終騙徙夾帶私逃,財到光棍手。 投資者作出任何投資決定都應該要小心謹慎。
【1626】麥偉光:警方連日接獲多名市民報案。截至昨晚10時半,共收到1,641名受害人報案,包括1129男512女(18至49歲),涉及金額約港幣11.87億元。
【1626】麥偉光:警方亦搜查多個處所,包括被補人士居住地點及多間OTC,共檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關的文件等。商業罪案調查科亦對被捕人士及相關公司進行財富調查,共凍結銀行結餘約1,500萬港元、以及3個物業,全部總值約4,400萬港元,並考慮充公該批6000多萬元其犯罪得益。
【1625】麥偉光:商業罪案調查科於9月18日展開代號「鐵關」拘捕行動,成功搗破一個虛擬資產投資平台相關的詐騙集團。行動中, 警方共拘捕8人,包括4男4女(22至52歲),他們涉嫌「串謀詐騙」被捕。警方發現該犯罪團伙有詳細分工,當中有公司負責人、員工及俗稱OTC的虛擬資產找換店店主等。調查仍在進行中,不排除有更多人被捕。
【1624】李慕賢:JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管,調查發現,JPEX基本上控制用戶的資產。證監會警告之後,JPEX即將「出金」手續費提高至999美元,惟出金上限只是1000美元,變相為係限制出金,隨後更將頁面下架及停止所有理財交易。
【1620】警方調查顯示,JPEX利用廣告、媒體、場外找換店(OTC)及KOL宣傳,吸引投資者,用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣,或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦發行名為「JPC」的平台幣,惟JPC在其他平台不能交易,亦不可用於支付,流通性極底即「根本唔值錢」。用戶被游說購買JPC,用作類似定期存款的「質押」,聲稱到期後可獲極高回報。JPEX同時要求提供加密貨幣的私鑰作保管,調查發現JPEX基本上控制用戶的資產。另外,在證監會9月13日發出警告聲明後,JPEX在出金上限為1,000USDT的前提下,提高手續費至999USDT,變相限制出金。
警方考慮到JPEX運作模式、宣傳手法,以及用戶無法提取自己的虛擬資產,故有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。
【1618】證監會表示,在2017年已經開始關注虛擬資產領域,其中中央虛擬資產交易平台是較常見、對投資者構成最高風險的服務。證監會2019年落實自願性框架,但仍無法強制虛擬資產交易平台接受監管。在2022年7月,證監會已將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單,之後一年發出逾9次提醒,呼籲投資者小心無牌及海外交易平台的風險。
2022年12月,港府通過修訂打擊洗錢條例,將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍,虛擬資產交易平台制度今年6月1日生效,所有在港經營的中央虛擬資產交易平台必須向證監會申請牌照,並要受監管。
【1614】孔慶勳:由於事件牽涉巨大公眾利益,所以商業罪案調查科連日作出多方面的調查及向受騙市民錄取口供,昨日(18日)展開果斷執法行動,拘捕8人,為4男4女,包括可疑公司負責人及OTC店主。
【1613】孔慶勳:截至昨晚(18日)10時,已接獲1,641宗報案,指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙,涉款約12億港元。
【1612】孔慶勳:證監會指未獲發牌後,JPEX即調高平台交易費用,變相令JPEX用戶無法提取資金。9月18日凌晨零時,JPEX更將理財頁面下架及停止一切交易。
【1611】孔慶勳:2023年9月13日,證監會發出警告聲明,指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。警方即日接獲證監會轉介,並由商業罪案調查科跟進。警方十分重視事件,並立即設立熱線,呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。
【1610】商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳、商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢、署理總督察麥偉光、證券及期貨事務監察委員會(即證監會)發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣女士等人,向傳媒交代案情。